Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat inițierea urmăririi penale împotriva a patru administratori de societăți comerciale pentru evaziune fiscală continuă, prin intermediul companiilor de transport alternativ pe care le gestionau în județele Arad și Timiș. Suspecții au fost reținuți pe o perioadă de 24 de ore.
Procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Timișoara al DNA afirmă că aceștia au implementat un mecanism de falsificare fiscală, neînregistrând și neclarificând, în ultimii doi ani, venituri în valoare de peste 110 milioane de lei, ceea ce a produs statului un prejudiciu de peste 30,5 milioane de lei, prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit.
Cei patru au înființat societăți care au colaborat cu peste 800 de șoferi, cărora li s-au oferit oportunitatea de a obține venituri superioare comparativ cu cele din contractele de muncă, fiind plătiți în numerar.
„Pe durata operațiunilor de transport alternativ de persoane, săptămânal, din sumele încasate de la companiile de ride-sharing, suspecții responsabili cu coordonarea firmelor de transport rețineau un comision de 10%, plus o sumă fixă de 70 lei pentru fiecare șofer, în calitate de servicii de contabilitate, restul fondurilor fiind returnate în numerar șoferilor. Suma de 70 lei, reținută în mod săptămânal de fiecare șofer, nu era virată niciodată către un contabil, ci utilizată în propriul interes de către suspecți”, precizează un comunicat al DNA.
Suspecții extrăgeau fondurile din conturile firmelor pe care le controlau și le repartizau între ei, utilizând banii pentru achiziția de imobile, autovehicule de lux sau autovehicule utilizate în activitățile comerciale de transport.
„Activitatea se desfășura astfel pe o perioadă de maxim un an, până când societățile ajungeau în vizorul autorităților fiscale, moment în care activitatea era mutată pe altă companie. Pentru a evita responsabilitatea penală, societățile comerciale erau fie înființate pe numele unor interpuși, fie cesionate către alte persoane în ultimele faze ale activității, contra unor sume de bani (1.000 lei pe săptămână sau lunar), și am schimbat reprezentanții legali cu persoane cu situație socială și economică precară”, explică procurorii.
Anchete consecutive asupra firmelor de ride-sharing
În ultimele săptămâni, DNA a anunțat inițierea mai multor dosare penale privind companii din sectorul de transport tip ride-sharing, suspectate de evaziune fiscală prin metode similare celor prezentate anterior.
Pe 15 septembrie, autoritățile au informat despre trimiterea în judecată, de către DNA, a cinci persoane implicate în conducerea sau administrarea unor firme de ride-sharing, pentru infracțiuni de evaziune fiscală, dare de mită și spălare de bani, în cadrul unui dosar cu un prejudiciu de peste 67 de milioane de lei. Aceștia sunt acuzați că, din 2022, nu au înregistrat în evidența contabilă veniturile impozabile ale a 14 societăți și au angajat peste o mie de șoferi fără contracte de muncă și plătiți la negru.
Conform DNA, toate sumele primite de la clienți, din care platforma își reținea un comision de 25%, au fost distribuite între inculpați și șoferi, fără ca statul să încaseze taxele aferente (TVA, impozit pe venit, contribuții sociale). O parte din fonduri, obținute, a fost folosită de unul dintre inculpați pentru achiziția de imobile, inaugurarea unui restaurant și deschiderea unui service auto.
Tot pe 22 septembrie, doi administratori ai mai multor companii de ride-sharing și curieri au fost plasați sub măsuri de control judiciar într-un dosar în care sunt acuzați de evaziune fiscală de peste 18,6 milioane de lei, conform informațiilor Direcției Naționale Anticorupție.
„ În perioada ianuarie 2022 – iunie 2025, în intenție și conform aceleiași strategii infracționale, inculpatul E.T., în calitate de administrator de fapt pentru mai multe societăți cu activitate în transportul alternativ de persoane, împreună cu inculpata M.A.G., ar fi ascuns sursele impozabile, plătind salariile în numerar către propriile angajați fără înregistrare în evidența contabilă și fără declarație fiscală, cauzând un prejudiciu total de 11.580.140 lei bugetului de stat, reprezentând taxe și contribuții reținute la sursă și contribuții sociale”, menționează procurorii.
Convincător, anchetatorii susțin că în același interval, cei doi au omis declararea veniturilor impozabile pentru patru societăți, generând un prejudiciu total de 7.088.736 lei pentru bugetul de stat.
Până în prezent, prejudiciul total estimat de către anchetatori este de 18.668.876 lei. În plus, se precizează că aproape 90% dintre șoferii și curierii implicați în aceste activități, angajați de către societăți, nu aveau contracte de muncă și pentru aceștia nu au fost plătite contribuțiile fiscale corespunzătoare bugetului public.
