Procurorii DNA au plasat sub control judiciar conducătorul mai multor companii de transport alternativ de persoane, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproximativ 28 de milioane de lei, informează News.ro. Anchetatorii susțin că acesta nu ar fi înregistrat plățile către șoferi și nu ar fi declarat veniturile obținute.
Direcția Națională Anticorupție a anunțat că s-a dispus inițierea urmăririi penale și impunerea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu 12 februarie 2026, față de inculpatul P.I.C., administrator al mai multor entități comerciale, cercetat pentru două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată.
„În perioada august 2023 – octombrie 2025, inculpatul P.I.C., în calitate de administrator legal și/ sau de fapt al mai multor firme cu activitate în transportul alternativ de persoane, împreună cu alte persoane (suspecți în cauză), ar fi acționat cu intenție și în cadrul aceleiași rezoluții infracționale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale. Concret, el ar fi ascuns sursa impozabilă prin plata neraportată a salariilor către mai mulți șoferi colaboratori, utilizând operațiuni nerecunoscute în contabilitate și nedeclarate autorităților fiscale. Prin aceste acțiuni, bugetului de stat i-a fost provocat un prejudiciu de 17.969.251 lei, reprezentând taxe și contribuții sociale cu reținere la sursă și contribuție asigurătorie de muncă”, se precizează într-un comunicat al DNA.
Alte venituri nedeclarate și mecanismul utilizat
Anchetatorii afirmă că, pe lângă contribuțiile către stat, ar fi fost omise și alte venituri ce trebuiau declarate.
De asemenea, în aceeași perioadă și prin aceeași metodă, inculpatul, împreună cu alte persoane, ar fi omis înregistrarea operațiunilor în evidența contabilă și nu ar fi declarat veniturile realizate, cauzând un prejudiciu suplimentar bugetului național de 10.155.319 lei, reprezentând TVA colectată și impozit pe profit.
„Conform concluziilor anchetei, P.I.C., împreună cu ceilalți implicați, ar fi recrut tineri conducători auto și ar fi încheiat cu aceștia contracte de comodat, bazate pe care autovehiculele erau puse în folosință gratuită pentru companiile de transport. Ulterior, pentru aceste vehicule, s-ar fi obținut autorizațiile necesare de la Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.), iar cele trei ar fi fost înscrise pe platformele de ridesharing. După începerea activității, din sumele încasate, persoanele care coordonau activitatea efectivă a transportatorilor ar fi reținut un comision de 10%, restul fiind virat șoferilor, fără a declara și a plăti contribuțiile sociale, ceea ce ar fi condus la obținerea unor venituri nete mai mari decât cele legale”, se menționează în comunicat.
Din probele colectate până în prezent, s-ar observa că schema era folosită în medie un an, apoi activitatea era transferată pe alte entități cu același obiect de activitate, înființate de aceiași persoane, pentru a complica verificările și a evita consecințele penale.
Obligațiile impuse în cadrul controlului judiciar
Pe durata măsurii preventive, inculpatul trebuie să respecte anumite obligații, printre care prezentarea la organele de urmărire penală ori de câte ori este solicitat, interdicția de a părăsi teritoriul României fără aprobarea procurorilor DNA, restricția de a comunica cu persoanele menționate în ordonanță și de a deține sau folosi arme. I s-a atras atenția că, în cazul încălcării intenționate a acestor obligații, măsura poate fi schimbată în arest la domiciliu sau detenție preventivă.
În dosar sunt implicate și alte personaje, iar ancheta continuă. Joi, procurorii DNA au efectuat percheziții în patru locații din București, la domiciliile unor suspecți, în legătură cu suspiciuni de evaziune fiscală din perioada august 2023 – octombrie 2025, în domeniul transportului alternativ de persoane.
Autorul recomandă
