Hotărârea Curții de Apel București din octombrie 2024, referitoare la o vastă fraudă, a fost confirmată de Înalta Curte de Casație și Justiție, devenind astfel definitivă.
Înșelăciune de 16 milioane de dolari și altă fraudă de 800.000 de euro
Potrivit Direcției de Investigare a Criminalității Economice (DIICOT), Raisa Ladin și complicii săi au comis o escrocherie extinsă, vizând o sumă de aproximativ 16 milioane de dolari dintr-un cont bancar din România (OTP Bank), ce aparținea unei companii offshore. Rețeaua infracțională, activă din vara anului 2021, a acționat în special în lunile noiembrie și decembrie. Membrii acesteia au reușit să convingă angajații băncii să autorizeze transferuri de sume substanțiale din contul clientului către conturile lor sau către persoane terțe de care erau controlați.
În plus, Raisa Ladin a fost acuzată și de o altă fraudă, în valoare de 800.000 de euro, fiind bănuită de vânzarea unor imobile folosindu-se de documente false. În prezent, aceasta încearcă să ajungă la o înțelegere cu victimele prin intermediul unui mediator.
Banii furați au finanțat achiziționarea unei proprietăți
Investigația DIICOT a relevat că o parte din suma obținută fraudulos a fost utilizată de Raisa Ladin pentru achiziționarea unei case pentru fiul său, Laurențiu. Inițial, acesta a fost investigat pentru spălare de bani, însă a susținut că nu cunoștea proveniența acestora. Ulterior, s-a stabilit că nu a făcut parte din rețeaua infracțională.
Pe lângă pedeapsa cu suspendare, Raisa Ladin este obligată să presteze un număr de zile de muncă în folosul comunității la o instituție socială și să se supună unui program de reintegrare. De asemenea, trebuie să acopere cheltuielile judiciare, în valoare de 30.000 de lei.
Instanța a permis victimelor să urmărească recuperarea prejudiciului într-un proces civil.
Cum a fost realizată înșelăciunea?
Pentru a obține aprobarea plăților frauduloase, Raisa Ladin a utilizat un document eliberat de un notar din Statele Unite, pretinzând că reprezintă firma din Belize care deținea contul. În plus, ea a falsificat semnătura investitorului principal. Rețeaua infracțională a inclus și doi avocați, implicați în perfectarea actelor false.
În scopul obținerii unor pedepse mai blânde, inculpații au optat pentru un acord de recunoaștere a vinovăției.
Hotărârea menționează o procură, aparent emisă de un notar din California, care autoriza-o pe Raisa Ladin să reprezinte firma offshore în relațiile cu banca OTP.
Familia actriței Ecaterina Ladin afectată de scandal
În ciuda lipsei de legătură a actriței Ecaterina Ladin cu acțiunile ilegale ale soacrei sale, numele acesteia a fost asociat cu scandalul. Familia actriței, prezentă în producții cunoscute, trece printr-o perioadă dificilă.
