Investitorii ieșeni Cristian Delcea, Bogdan Gheorghiu și George Acasandrei sunt suspectați de implicare în cazul Nordis, procurorii inițiind o anchetă penală. Autoritățile susțin că cei trei doreau să devină parteneri ai grupului Ciorbă-Poștoacă și să investească în proiectul imobiliar Nordis.
Contractele de vânzare-cumpărare semnate de firma Multiactive Finance SRL cu Nordis Management au ascuns, după părerea procurorilor, împrumuturi acordate lui Vladimir Ciorbă și Gheorghe Poștoacă. Cristian Delcea și Bogdan Gheorghiu riscă pedepse grele în acest dosar.
Cei doi controversați antreprenori ieșeni, împreună cu George Acasandrei, se confruntă cu posibilitatea arestării. Cristian Delcea este urmărit de presă pentru activitatea sa, iar investigațiile au scos la iveală afaceri controversate. Patronul EGROS intenționează să dezvolte un important proiect imobiliar pe un teren din Iași, prevăzând construcția a 20 de blocuri într-o zonă dens populată.
Bogdan Gheorghiu, patronul clubului Fratelli și co-proprietar al Egros, un dezvoltator imobiliar, se confruntă cu diverse probleme legate de proiectele sale. Clienții care au achiziționat apartamente în blocul Newton Park au semnalat probleme cu infrastructura, inclusiv scurgeri de apă în balcoane.
Cristian Delcea și Bogdan Gheorghiu, suspectați de complicitate în dosarul Nordis
Cei trei antreprenori ieșeni erau implicați în finanțarea grupului Ciorbă-Poștoacă, având în vedere să devină parteneri în proiectul imobiliar Nordis. Ei au participat la operațiuni care, potrivit procurorilor, au mascat împrumuturi acordate lui Vladimir Ciorbă și Gheorghe Poștoacă sub forma unor contracte de vânzare-cumpărare imobiliară.
Procurorii consideră că tranzacțiile încheiate de Multiactive Finance SRL cu Nordis Management nu aveau ca scop real achiziționarea de proprietăți, ci reprezentau o modalitate de acordare a împrumuturilor către grupul Ciorbă-Poștoacă.
Conform unor documente obținute în cadrul anchetei, „vânzările nu reflectau intenția de a achiziționa locuințele, ci mai degrabă o formă de împrumut acordat reprezentanților grupului Nordis.” Procurorii au ajuns la această concluzie pe baza unor interceptări telefonice între Cristian Delcea și Gheorghe Poștoacă, precum și a convorbirilor contabilei Oana Oprea.
La data de 6 februarie, au fost sechestrate 11 spații comerciale și 170 de apartamente achiziționate de Multiactive Finance SRL de la Nordis Management. În aceeași perioadă, firma lui Delcea și Gheorghiu a semnat un contract de închiriere cu Nordis Hotel, o altă societate din grupul Ciorbă-Poștoacă, pentru o durata de zece ani.
Ancheta a schimbat perspectiva asupra acționariatului Multiactive Finance, care nu mai sunt considerați victime, ci finanțatori ai grupului Ciorbă-Poștoacă. Delcea, Gheorghiu și Acasandrei sunt suspectați că au acordat împrumuturi mascate sub formă de tranzacții imobiliare, dorind să devină parteneri în proiectul imobiliar Nordis.
În februarie, au fost sechestrate bunuri imobiliare cu o valoare estimată de aproximativ 11 milioane de euro, potrivit declarațiilor administratorului firmei Multiactive Finance.
Interceptarea telefonică a lui Cristian Delcea: Implicare în scheme de împrumuturi
Documentele procurorilor detaliază planurile celor trei afaceriști ieșeni de a deveni parteneri în proiectul Nordis, nu doar investitori. Interceptarea discuțiilor telefonice între Cristian Delcea și Gheorghe Poștoacă a scos la iveală implicarea lui Delcea în schema de împrumuturi. Banii plătiți ca avans nu au fost folosiți pentru dezvoltarea imobilelor, ci au intrat în circuitul financiar al grupului Ciorbă-Poștoacă.
Ancheta a demonstrat că operațiunile de vânzare-cumpărare realizate de Multiactive Finance SRL nu aveau scopul achiziționării de imobile, ci reprezentau o formă de împrumut acordată grupului Nordis. Discuțiile interceptate au scos în evidență intenția lui Delcea de a deveni partener, nu doar investitor, în proiectul Nordis. Avansurile plătite de clienți nu au fost gestionate pentru construirea locuințelor, ci pentru alte scopuri. Convorbirile telefonice ale contabilei Oana Oprea au confirmat rolul de împrumuturi al tranzacțiilor.
Descoperirile confirmă intențiile reale ale celor implicați, conduși de dorința de a obține profituri mai mari prin implicarea directă în dezvoltarea proiectului imobiliar Nordis.
Imobilele achiziționate de Delcea și Gheorghiu: Suspiciuni de fraudă la Nordis
Procurorii au descoperit un tratament preferențial acordat firmei Multiactive Finance SRL în comparație cu alți clienți ai proiectului Nordis. De fapt, imobilele pentru care acești clienți au achitat avansuri au ajuns la Multiactive Finance SRL, care s-a plasat pe o poziție importantă în rândul creditorilor în procedura de insolvență a Nordis Management SRL.
Plângerile clienților Nordis au confirmat transferurile de imobile către Multiactive Finance SRL. De asemenea, această firmă apare ca creditor principal în procedura de insolvență a firmei Nordis Management.
În urma acestor dovezi, procurorii au concluzionat că apartamentele și spațiile comerciale au fost scoase ilegal din patrimoniul Nordis Management și transferate la Multiactive Finance. Operațiunile au fost realizate sub forma unei simulări de vânzare, reprezentând un mecanism de acordare a împrumuturilor, nu de vânzare propriu-zisă.
Controlul Nordis asupra imobilelor achiziționate de Delcea și Gheorghiu
Documentele de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară arată că proprietățile achiziționate de Multiactive Finance SRL nu au intrat efectiv sub controlul acesteia. În schimb, controlul a rămas în mâinile grupului Nordis.
Exemple de astfel de tranzacții sunt un contract de achiziție a spațiilor comerciale, cu drept de preemțiune pentru Nordis Management, și un contract de locațiune pe 10 ani pentru Nordis Hotel, inclusiv o clauză specială.
În ciuda plăților considerabile pentru pretinse achiziții și a titlurilor de proprietate, controlul asupra imobilelor a rămas la Nordis Management. Această situație a condus la suspiciuni de împrumuturi disimulate, nu de vânzări.
Un contract notarial semnat la 31 martie 2023 și completat pe 4 aprilie 2023, a vizat peste 170 de apartamente, finanțate printr-un credit de la OTP Bank și alte surse.
