Investitorii iașeni Cristian Delcea, Bogdan Gheorghiu și George Acasandrei sunt suspectați de implicare în cazul Nordis, procurorii deschizând un dosar penal și sechestrând bunurile lor. Procurorii susțin că cei trei doreau să devină parteneri ai grupului Ciorbă-Poștoacă și să investească în proiectul imobiliar Nordis.
Contractele de vânzare-cumpărare semnate de firma lor, Multiactive Finance SRL, cu Nordis Management, s-au dovedit a fi, de fapt, împrumuturi mascate acordate lui Vladimir Ciorbă și Gheorghe Poștoacă. Cristian Delcea și Bogdan Gheorghiu riscă pedepse dure.
Acești doi controversați investitori iașeni, împreună cu George Acasandrei, se confruntă cu posibilitatea arestării. Cristian Delcea a intrat în atenția publică, iar investigațiile jurnalistice au dezvăluit afacerile sale controversate. Proprietarul EGROS are planuri ambițioase pentru un proiect imobiliar extins în Baza 3 din Iași, dorind să construiască 20 de blocuri într-o zonă dens populată.
Bogdan Gheorghiu, patronul clubului Fratelli și co-proprietar EGROS, este implicat în numeroase proiecte imobiliare care au generat probleme. De exemplu, clienții care au achiziționat apartamente în complexul Newton Park au avut de-a face cu probleme la canalizare și infiltrații de apă în balcoane.
Cristian Delcea și Bogdan Gheorghiu: Acuzați de complicitate în dosarul Nordis
Investitorii Cristian Delcea, Bogdan Gheorghiu și George Acasandrei erau implicați în finanțarea grupului Ciorbă-Poștoacă, având ca obiectiv să devină parteneri în proiectul imobiliar Nordis. Aceștia au participat la tranzacții imobiliare care, conform procurorilor, ascundeau împrumuturi acordate grupului Ciorbă-Poștoacă.
Procurorii susțin că tranzacțiile încheiate de Multiactive Finance SRL cu Nordis Management nu aveau ca scop achiziționarea de locuințe, ci reprezentau de fapt împrumuturi către grupul Ciorbă-Poștoacă.
Din documentele obținute în timpul anchetei, „vânzările nu reflectă intenția de a achiziționa locuințele, ci mai degrabă un sistem de împrumut acordat de acționarii Multiactive Finance SRL reprezentanților grupului Nordis”.
Procurorii au ajuns la această concluzie pe baza interceptărilor telefonice, inclusiv convorbirilor dintre Cristian Delcea și Gheorghe Poștoacă, dar și a discuțiilor contabilei Oana Oprea.
Pe 6 februarie, procurorii au sechestrat 11 spații comerciale și 170 de apartamente achiziționate de Multiactive Finance SRL de la Nordis Management. În aceeași perioadă, firma celor trei a semnat un contract de închiriere cu Nordis Hotel, controlat de grupul Ciorbă-Poștoacă, pentru o perioadă de zece ani.
Investigațiile au demonstrat implicarea activă a investitorilor în susținerea financiară a grupării Ciorbă-Poștoacă, aceștia urmărind profituri din proiectul imobiliar Nordis. Delcea, Gheorghiu și Acasandrei sunt acuzați de acordare de împrumuturi mascate sub forma tranzacțiilor imobiliare.
În februarie, procurorii au sechestrat bunuri cu o valoare estimată de aproximativ 11 milioane de euro, conform declarației administratorului firmei Multiactive Finance SRL, George Acasandrei.
Procurorii au interceptat convorbiri cu Cristian Delcea: Împrumuturi sub formă de vânzări
Un document al procurorilor detaliază modul în care cei trei investitori intenționau să devină parteneri în proiectul imobiliar Nordis. Interceptările telefonice între Cristian Delcea și Gheorghe Poștoacă au dezvăluit intențiile ascunse ale acestora, demonstrând implicarea lui Delcea în schema de împrumuturi mascate. Banii plătiți de cumpărători ca avans nu au fost utilizați pentru dezvoltarea imobilelor, ci pentru alte scopuri specifice grupului Ciorbă-Poștoacă.
Ancheta a confirmat că vânzările realizate de Multiactive Finance SRL nu aveau scopul achiziționării de imobile, ci reprezentau, de fapt, împrumuturi acordate grupului Nordis. Discuțiile dintre Poștoacă și Delcea evidențiază intenția lui Delcea de a deveni partener, nu doar investitor. Conversațiile cu contabila Oana Oprea au confirmat natura de împrumut a tranzacțiilor.
Concluzionând, procurorii au stabilit intenția investitorilor de a obține profituri semnificative din proiect, dincolo de simple tranzacții comerciale.
Imobile de la clienții Nordis au ajuns la Delcea și Gheorghiu
Procurorii au descoperit că firma Multiactive Finance SRL a beneficiat de tratament preferențial în comparație cu alți clienți Nordis, aceștia fiind, de fapt, înșelați. Imobilele pentru care clienții plătiseră avansuri au ajuns în posesia lui Delcea și Gheorghiu.
Multiactive Finance SRL se află pe poziții avantajoase în insolvența Nordis Management SRL, compania grupului Ciorbă-Poștoacă. Plângerile depuse de clienții prejudiciați au relevat transferul imobilelor, iar Multiactive Finance SRL este creditor principal în insolvența Nordis Management.
Procurorii au concluzionat că tranzacțiile au avut rolul de împrumuturi acordate grupului Nordis, nu de adevărate vânzări.
Nordis a păstrat controlul asupra imobilelor achiziționate de Delcea și Gheorghiu
Înregistrările din Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Constanța pentru tranzacțiile dintre Multiactive Finance SRL și Nordis Management arată că Multiactive Finance nu avea controlul real asupra imobilelor. Grupul Nordis păstra controlul, chiar și după ce imobilele au fost înregistrate în numele lui Delcea și Gheorghiu.
Exemplele includ o serie de contracte semnate între Multiactive Finance si Nordis Management (cumpărare/închiriere), în care Nordis păstra dreptul de preemțiune asupra acestora.
În ciuda plății unor sume considerabile și înregistrării vânzărilor, controlul imobilelor a rămas la Nordis, fapt ce a generat suspiciuni la procurori. Tranzacțiile au reprezentat, de fapt, mascarea împrumuturilor.
La 31 martie 2023, Multiactive Finance a semnat un contract cu Nordis Management, achiziționând o serie de apartamente și obținând un credit bancar, completând suma necesara din alte surse.
