Josip Heit, om de afaceri croat având conexiuni în România, și Alex Bodi, personalitate cunoscută din domeniul monden, s-au îmbogățit prin scheme desfășurate în mediul online, conform unei investigații realizate de publicația Public Record.
Heit apare astăzi ca o figură de succes pe Instagram, unde are peste jumătate de milion de urmăritori. Însă, trecutul său relevă un alt profil, dezvăluit în analiza de investigație.
Utilizatorii platformelor sociale sunt expuși zilnic la promisiuni de îmbogățire rapidă prin investiții, însă majoritatea devin victime, pierzându-și economiile, evidențiază Public Record.
Heit a explicat în iunie 2020, în timpul pandemiei de COVID-19, modul în care a devenit bogat: s-a crescut într-o familie defavorizată din fostul teritoriu iugoslav, iar la 18 ani a început studii în managementul turismului. Ulterior, a înființat o companie de servicii turistice și de lux, afirmând că în acel moment avea peste 200.000 de angajați, direct și indirect, la nivel global. În România, controla câteva companii.
Însă aceste „câteva” se referă de fapt la o singură societate, Joh Properties Invest SRL, care în iulie 2020 a fost declarată inactivă fiscal în România.
Heit și Alex Bodi, cunoscut în lumea showbizului pentru relația cu Bianca Drăgușanu, apar frecvent împreună în conținut pe social media, iar Bodi include în profilul său de Instagram un link ce conduce către site-ul DAO1, descris ca o platformă descentralizată operată pe blockchain-ul Apertum.
Rolul lui Bodi în proiectul DAO1 Apertum nu este clar. Cu toate acestea, schema a atras atenția autorităților din mai multe țări.
În octombrie 2025, autoritatea financiară germană (Ba.Fin) a emis o avertizare, precizând că DAO1 promovează servicii finanțiare fără autorizare în Germania, prin evenimente locale, webinarii și rețele sociale, oferind tranzacții automate de criptoactive utilizând inteligența artificială.
„Există indicii care sugerează că DAO1 furnizează servicii cu active cripto fără autorizare în Germania”, a transmis instituția în avertisment. Astfel de notificări au fost și în cazul autorităților din Australia și Noua Zeelandă.
În martie 2025, autoritățile din SUA au emis un ordin de oprire a activității pentru proiectul Apertum (APTM), legat de un token tranzacționat în Texas de Josip Heit și asociații săi. Ulterior, ordinul a fost revocat.
Cu toate acestea, Josip Heit, partenerii săi și companiile aferente au intrat în vizorul autorităților din SUA și Canada încă din sfârșitul anului 2023.
Scheme Ponzi
La momentul respectiv, Consiliul pentru Valori Mobiliare din Texas (Texas Securities Board) a blocat activitatea GSB Gold Standard Group pentru o schemă de investire în produse digitale, unde câștigai mai mulți bani dacă aduceai alți investitori, în cadrul unei rețele multi-level sau scheme Ponzi.
Firmele administrate de Heit și colaboratorii lui au organizat evenimente majore în Dubai și Africa de Sud, cu mii de participanți. Personalități precum Roberto Carlos, fost jucător la Real Madrid, sau Floyd Mayweather, fost boxer, au fost folosite pentru promovare și sprijinire.
Activitățile au continuat cu entități în diverse jurisdicții, inclusiv o instituție bancară presupus licențiată în Insulele Comore (puțin peste Madagascar și continentul african).
Grupul GSB vindea vouchere XLT, reprezentând fracții din apartamente în complexul de lux G999 Tower din Dubai, un zgârie-nori de 36 de etaje, inspirat de vânturile deșertului și radiază mândrie și strălucire în soarele arid.
Aceste vouchere au fost convertite în tokeni „XLT”, care în final și-au pierdut valoarea. Prețul a scăzut de la 9,63 USDT (criptomonedă stabilă) la 0,0000049 USDT per token.
Companiile controlate de Heit au promovat și Lydian World, o lume virtuală în care utilizatorii puteau achiziționa terenuri, construi clădiri sau porni afaceri, după cumpărarea unui token numit LYS.
În septembrie 2024, autoritățile americane și canadiene au încheiat un acord cu grupul GSB condus de Josip Heit, obligându-i să restituie investitorilor integral suma și criptomonedele câștigate.
Josip Heit s-a născut în Split, oraș de pe coasta croată a Mării Adriatice. Are 47 de ani și anterior a avut numele de Curcic. În 2019 a fost arestat în Luxemburg pentru furt, fiind condamnat ulterior la șase ani de închisoare și amendă de 5.000 de euro pentru implicare în crimă organizată împotriva bătrânilor. A fost eliberat condiționat în 2012.
Afacerea Karatbars
Heit a devenit cunoscut în 2018, când a participat la lansarea Karatbars, companie ce comercializa un token susținut pretins de aur fizic.
La evenimentul din Germania a fost prezent și Ovidiu Florin Toma, conform imaginilor de pe YouTube. În acest an, firma lui Toma, CryptoData, a fost percheziționată de autorități. În presă, se menționa că ar fi fiul generalului Florian Coldea, fost șef al SRI. Toma neagă această legătură și afirmă că nu se află în vreun proces penal.
Imagini de pe social media arată că Toma a avut participări la evenimente cu Josip Heit și chiar cu Andrew Tate.
Întrebat despre afacerea Karatbars, Bodi a declarat că este cel mai mare con de păcăleală, precizând că nu are legătură cu compania, ci doar a fost implicat în anumite evenimente.
Afacerea Karatbars a atras atenția Băncii Centrale din Namibia, în 2019, fiind suspectată de scheme piramidale ilegale. Autoritățile din Noua Zeelandă, Africa de Sud și Canada au emis avertismente similare.
În 2019, și autoritatea de supraveghere financiară din Germania a interzis activitatea Karatbars, companie înregistrată în Belize, fiind acuzată că a comercializat tokeni fără licență, urmând prăbușirea acestora ulterior.
„Este vorba despre scheme piramidale și Ponzi clasice, legate de criptomonede. Acestea combină marketing multi-nivel cu vânzări neînregistrate, promisiuni de acoperire cu aur sau alte active și randamente nerealiste, fără baze reale în activitate economică. În cazuri precum KBC sau GSB, promisiunile de protecție a activelor sunt false – fie aurul nu există, fie este simbolic și nu acoperă tokenii emisiți”, explică Nikola Skoric, CEO Electrocoin, companie croată specializată în criptomonede.
Josip Heit a acumulat de-a lungul timpului proprietăți în cel puțin trei țări.
În Kastela, aproape de Split, deține teren și o construcție veche achiziționate în 2019 cu peste 940.000 de euro, iar numele său apare în diverse companii locale ce dețin imobile.
Dubai, Emiratele Arabe Unite. Conform datelor din baza de date Dubai Uncovered, Heit deține sau a deținut mai multe apartamente și spații de birouri, achiziționate cu peste 21 de milioane de euro. Unele au fost deja vândute, conform informațiilor obținute.
Achizițiile din România
În 2018, Heit a cumpărat o fostă școală evanghelică în satul Seleuș, județul Mureș, dar clădirea se află într-o stare avansată de degradare și nu și-au fost plătite taxele.
În anul următor, a plătit peste un milion de euro pentru un penthouse și două locuri de parcare în Complexul Asmita Gardens din București, situat pe malul râului Dâmbovița, lângă Parcul Natural Văcărești.
Tot în 2019, a plătit 2,2 milioane de euro pentru o vilă în zona străzii Londra din București, pe care a început să o renoveze.
În 2022, a schimbat vila cu un apartament evaluat la 282.000 de euro, primind în plus 1,35 milioane de euro.
O firmă de imobiliare a solicitat anularea schimbului în instanță, suspectând diminuarea frauduloasă a prețului pentru evitare de taxe; ulterior, procesul a fost abandonat din cauza cheltuielilor ridicate.
În același an, Heit a vândut apartamentul pentru 1,08 milioane de euro.
Tranzacțiile din București implică și alți doi participanți importanți: Alex Bodi și Ovidiu Cocoș, care l-au reprezentat prin procuri notariale, iar unul dintre aceștia a încasat bani dintr-o tranzacție.
Alexandru Nicolae Bodi, originar din Mediaș, județul Sibiu, este asociat în cinci firme din România, dintre care două inactive fiscal, celelalte fiind pe pierdere.
În noiembrie 2020, Bodi a fost reținut pentru implicare într-un dosar de crimă organizată și trafic de persoane, fiind acuzat de recrutare de victime pentru trafic sexual în Germania, prin metoda „loverboy”.
Procesul a fost amânat în mai multe rânduri, fiind încă în procedură în 2023, iar cercetările continuă și pentru alte fapte implicându-l.
Pe lângă problemele penale, Josip Heit și Alex Bodi au cumpărat hotelul Central din Mediaș, pentru 1,7 milioane de euro, amândoi fiind reprezentați de Ovidiu Cocoș. În decembrie 2023, Bodi și-a vândut partea, obținând un Bentley și 450.000 de euro, iar Heit a vândut ulterior și el hotelul pentru o sumă similară.
În 2022, Ovidiu Cocoș a vândut un teren în Mediaș către Horațiu Potra pentru 10.000 de euro, plata fiind în numerar, iar Heit și Bodi au fost fotografiați împreună cu acesta într-un cadru publicizat.
Reacțiile celor implicați
Reprezentantul legal al lui Josip Heit a confirmat că îl reprezintă, precizând că va discuta cu clientul său, însă nu au fost trimise răspunsuri ulterior.
Alex Bodi a afirmat că nu are obligația să răspundă și a acuzat că orice informație negativă ar fi intenționat distribuită pentru dezinformare, menționând posibile repercusiuni legale pentru denigrare.
Investigația completă este disponibilă în publicația Public Record.
