Perchezițiile efectuate de polițiști la North Bucharest Investments au descoperit elemente neanticipate: teancuri de numerar, portofele supraîncărcate, genți pline, aur și ceasuri de lux. Descinderile au zguduit profund sectorul imobiliar de elită. Vlad Musteață a fost plasat în arest preventiv! Când au pătruns în sediul North Bucharest Investments, oficialii au dat peste un adevărat tezaur, care ar fi făcut invidioși chiar și pe membrii serialului „Casa de Papel”. În filmările video distribuite deja, se observă portofele umplute până la refuz, genți aglomerate cu sume uriașe — euro, lei, lire — dispersate prin birouri, sertare și cutii „uitate” strategic în încăpere. Alături, ca într-un magazin exclusivist, erau expuse lingouri de aur strălucitoare sub lumina rece a camerelor, alături de o colecție impresionantă de ceasuri de lux, fiecare având valoare egală cu un apartament modest în București.
Surpriza nu s-a oprit aici. Odată cu reținerea lui Vlad Musteață, autoritățile au dispus și un sechestru care evidențiază amploarea uriașă a activităților: 7 apartamente, unele situate în zone de elită, ceasuri de prestigiu, 50.000 de euro cash, 80.000 de lei, plus două autovehicule de lux, dintre care unul identificat ca fiind un Porsche. Polițiștii au descoperit o avere mobilă și imobiliară care ar putea impresiona orice milionar listat în Forbes.
Între lingouri, numerar, bijuterii și autoturisme de lux, biroul părea mai degrabă un depozit de valori, o cameră privată de safe unde doar instituțiile statului nu aveau acces — până acum. Descoperirile au ridicat semne de întrebare și au confirmat bănuielile anchetatorilor: schemele financiare erau mult mai extinse decât suprafața părea, notează Mediafax.
25 de percheziții într-o singură zi
Investigația, coordonată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE), a fost demarată cu o forță impresionantă: 25 de mandate de percheziție în București și Ilfov. Principalul vizat: North Bucharest Investments, societate controlată în mod clandestin de către berlinezul Vlad Musteață, conform autorităților.
Potrivit surselor judiciare, în vizor se află și Michele Nusco, agent imobiliar italian cu influență pe piața locală. Cei doi sunt suspectați că, între 2020 și 2024, ar fi conceput un circuit financiar prin care au omis declararea unor venituri semnificative provenite din transferuri de contracte, rezervări de apartamente și alte operațiuni imobiliare.
O schemă financiară complexă care a declanșat suspiciuni
Ancheta evidențiază o strategie bine pusă la punct: societăți conectate, transferuri bancare multiple, documente incomplete, fonduri neînregistrate în contabilitate și fluxuri financiare ascunse. Printre acestea, autoritățile au identificat transferuri frecvente de fonduri din Republica Moldova, trecute prin mai multe puncte de dispersie pentru a-și pierde urmele. Prejudiciul estimat? 5.900.000 de lei, bani care, potrivit anchetatorilor, ar fi trebuit să revină statului, dar au dispărut în mod suspect.
De la performanțe sportive la probleme juridice
Numele lui Vlad Musteață este recunoscut în Republica Moldova. A condus Proimobil, cea mai importantă rețea imobiliară din regiune, și a fost frecvent urmărit de autorități. Dosarul său de acolo, legat tot de evaziune fiscală majoră, este încă în curs de soluționare, iar Musteață susține că reprezintă oVictimă politică. În trecut, a fost campion național la rugby, medaliat european, și afirmă că disciplina sportivă i-a fost de ajutor în activitatea de business. În prezent însă, problemele legale îi ocupă tot timpul și gândurile.
De pe podium, direct în atenția poliției
Operațiuni financiare de 146 milioane euro, cu profituri dificil de urmărit
În 2024, North Bucharest Investments a raportat aproape 1.300 de tranzacții în valoare totală de 146 de milioane de euro. Compania a crescut rapid, extinzându-și portofoliul, și a intrat pe piața închirierilor prin NBI Rentals, devenind un jucător important în domeniu. Însă, sub această performanță de imagine s-au ascuns activități financiare complexe, cu transferuri masive și discrepanțe în evidența contabilă, suspecte de autorități.
Cine tremură în sectorul imobiliar?
Pe măsură ce ancheta se intensifică, întrebarea resimțită de mulți din industria imobiliară este: „Cine urmează?”. Povestea NBI pare doar primul domino dintr-un lanț de evenimente imobiliare în curs de desfășurare. Sursele indică faptul că autoritățile de investigații dețin o listă completă. În nordul Capitalei, se aud deja telefoane închise brusc, nervii sunt întinși, iar contabilii verifică actele cu atenție sporită. Mulți dezvoltatori își pregătesc deja plecările, iar alte firme reconsideră activitatea. După astfel de descoperiri, o parte a sectorului imobiliar devine mai precaută, în timp ce alții se tem pentru viitor.
