O angajată a Direcției Generale a Finanțelor Publice Iași este vizată într-un dosar penal pentru evaziune fiscală, în cazul companiei Automobile Leasing, fiind supusă controlului judiciar. Procurorii DNA au suspectat-o că a oferit complicitate unor afaceriști implicați în importul și revânzarea ilegală a autoturismelor din spațiul UE.
ACTUALIZARE 20.45
Conform surselor judiciare, cele cinci persoane reținute pentru evaziune fiscală au primit măsura arestului la domiciliu, o decizie contestată de organele judiciare.
Procurorii anticorupție solicitaseră arestare preventivă pentru 30 de zile pentru Gigi Bracaci, patronul Automobile Leasing, și alți patru indivizi implicați în activitate.
ACTUALIZARE 16.30 | Comunicat DNA: Cinci persoane reținute, trei sub control judiciar
„În dosarul penal având numărul de înregistrare 506/VIII/3 din 3 septembrie 2025, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au inițiat urmărirea penală și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 4 septembrie 2025, a cinci inculpați: B.G., B.A., N.G., B.D. și H.G., care sunt administratori sau reprezentanți ai unor societăți comerciale. Fiecare este acuzat de evaziune fiscală în formă continuată (autorat și/sau complicitate).
Totodată, s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu 4 septembrie 2025, față de:
BELECA ELENA – LILIANA, inspector superior în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Iași, pentru complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată.
și alte două persoane, fără calități speciale, pentru evaziune fiscală.
Ordonanțele procurorilor evidențiază existența probelor care urmăresc:
Între 2021 și ianuarie 2025, o schemă frauduloasă ce implica mai multe firme conexe, active în comerțul cu vehicule second-hand achiziționate din țări UE, a fost implementată pentru a eluda plata impozitelor datorate statului. Prejudiciul este estimat la 96.131.255 lei.
Mecanismele frauduloase au presupus contabilizarea unor operațiuni fictive și costuri inexistente prin documentații false, prin crearea unor circuite de tranzacționare (carusel) și interpunerea unor firme fictive la achiziționarea de vehicule din UE, în regim de taxare inversă.
În esență, cele 11 societăți comerciale implicare au acționat în două direcții:
– Firme active, comunicând direct cu clienții, gestionând achiziționarea de vehicule din UE, asigurând formalitățile necesare și vânzarea către clienți, justificând proveniența mărfurilor cu documente de la firme fictive.
– Firme fictive, interpuse artificial în operațiuni comerciale, pentru a permite unor firme de profitare să înregistreze costuri fictive și să deducă TVA, compensând TVA datorată prin alte tranzacții.
Din probele analizate, unele firme au transferat către firmele fictive valoarea vehiculelor și ulterior au plătit furnizorilor exteriori doar valoarea reală, obținând profitul ilegal.
Obligațiile fiscale efectiv plătite de firmele implicate erau minime, pentru a crea o aparență de activitate profitabilă și a evita verificările fiscale.
În acest context, inculpata Beleca Elena – Liliana, în calitate de angajată, deși avea acces la activitatea societăților implicate, nu a derulat controale, ci a încercat ascunderea neregulilor.
Între august 2024 și decembrie 2024, suspectând verificări fiscale, inculpatul H.G. și alți inculpați au achiziționat mărfuri de calitate și valoare redusă pentru a simula activitați economice.
Pentru recuperarea prejudiciului, s-au securizat imobile (case, apartamente, terenuri) în valoare de 31 milioane de lei, peste 50 de vehicule de lux și sume de bani (307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 USD și 2.500 lire sterline).
Inculpaților li s-au comunicat acuzațiile, conform legislației.
La data de 4 septembrie 2025, cei cinci inculpați vor fi prezentați Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
ACTUALIZARE ora 16.00: Conform surselor judiciare, patronul Automobile Leasing, Gigi Bracaci, alături de alți patru indivizi, au fost reținuți pentru 24 de ore, cu propunere de arestare pentru 30 de zile, acuzați de evaziune fiscală și complicitate.
Elena Beleca, Florin Brânză și Raul Bogdan Butcovan urmează să fie cercetați sub măsura controlului judiciar în acest dosar.
Știrea inițială:
În acest dosar au fost reținute în total 5 persoane, inclusiv o angajată a instituției fiscale și alte două persoane.
Procedura investigațiilor este încă în desfășurare.
Cum ar fi funcționat schema pusă la cale de Automobile Leasing
Firma incriminată, Automobile Leasing, parte a Rombrac Automobile SRL, înființată în 2015, are ca proprietar pe Gigi Bracaci. Compania se prezintă ca unul dintre cei mai cunoscuți dealeri de autoturisme second-hand.
Schema presupunea vânzări de mașini de lux fără plata TVA. O firmă afiliată urma să achite TVA, însă de multe ori era declarata falimentară.
Prejudiciu de peste 18 milioane de euro
În 3 septembrie 2025, DNA a efectuat percheziții în nouă județe, inclusiv București. Dosarul presupune evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la peste 18 milioane de euro.
Percheziții DNA în nouă județe, într-un dosar de evaziune fiscală
Ancheta este coordonată de DNA. Operațiunile au fost efectuate atât la persoane fizice, cât și la firme din București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov.
