Fraude mascate ca investigații FSB vizează victimele rusești
Escroci pretinzând a fi agenți FSB amenință victimele cu urmăriri penale pentru transferuri bancare către „organizații cu legături ucrainene”. Sub presiunea amenințărilor cu pedepse severe, victimele sunt obligate să-și mute fondurile în „conturi sigure”. Această nouă schemă frauduloasă a fost dezvăluită într-o investigație jurnalistică.
De obicei, infractorii se identifică ca angajați ai forțelor de ordine, în special ai Serviciului Federal de Securitate (FSB). Ei amenință cu urmăriri penale și sugerează victimelor să transfere banii într-un „cont sigur” deschis de Banca Centrală a Rusiei, pretinzând a ajuta ancheta. În realitate, banii ajung în conturile escrocilor.
În anul 2024, au fost sustrăse sume importante prin această metodă frauduloasă, alături de cele tradiționale, precum „accidentul” sau „pachete premium de pe Telegram”.
Alexandra Cherkasova, o actriță rusă, a acceptat să vorbească despre experiența sa cu acești escroci. Aceasta a fost contactată de infractori pe un cont fals, folosind aplicația Telegram și apeluri video. Victima a fost suspectată de transferuri către persoane date în căutare cu legături cu Ucraina.
Metoda infracțională: Crearea unei aparentă legitimitate
Infractorii aplică o schemă comună: se prezintă ca „șefi” pentru a inspira încredere, spunând că sunt în contact cu structurile de forță. Amenințările se referă la urmăriri penale și posibile pedepse semnificative pentru familie. Victima explică că, din cauza atmosferei de amenințare, nu a pus sub semnul întrebării veridicitatea apelurilor:
„El se află într-un birou, în spate este steagul și portretul președintelui, așa cum se vede la știri”, a declarat victima.
„Spunea că au găsit dovezi, copii de pașapoarte, inclusiv al meu, și transferuri ilegale făcute în numele unui presupus condamnat cu legături la organizații ucrainene.”
Consecințe: Demisii și pagube materiale
Serghei, un angajat al unui muzeu militar, a fost o altă victimă a acestei scheme. Sub presiunea amenințărilor, a fost forțat să își demisioneze din funcție.
„Am fost contactat în numele șefului meu, anunțându-mă că voi fi contactat de un agent FSB. Aceștia au susținut că vor investiga posibile legături teroriste și că familiei mele îi va fi amenințată sănătatea și viața.”
Victimele sunt adesea nevoite să ia credite noi și să anuleze cele vechi, pentru a acoperi pretinse datorii. Oxana, de exemplu, a luat credite în valoare de peste 4,7 milioane de ruble prin așa procedură.
De asemenea, erau obligate să realizeze fotografii cu bunurile din casă pentru a demonstra proprietatea.
În cele mai multe cazuri, victimele au reușit să primească ajutor din partea rudelor, iar autoritățile ruse sunt implicate în cercetări.
Contextul global al evenimentelor: Număr mare de cazuri
Acțiunile criminale au loc pe fondul condamnaților pentru transferuri către persoane ucrainene, chiar fără implicare în finanțarea armatei ucrainene.
Recent, au fost condamnate două femei la câte 14 ani de închisoare pentru transferuri financiare către Ucraina.
În Rusia, au loc pedepse penale împotriva a sute de persoane pentru trădare, spionaj sau colaborare cu state străine, din cauza unor transferuri bancare către rude sau cunoștințe din Ucraina.
