Dosar de evaziune fiscală, cu prejudicii de 18 milioane de euro, vizează patronul unei companii de leasing auto. Procurorii au reținut patronul și alți complici. Conform Direcției Naționale Anticorupție (DNA), prin scheme frauduloase, achizițiile de mașini de lux din UE, erau revândute în România, printr-o rețea de firme care efectuau tranzacții fictive pentru a reduce drastismul obligațiile fiscale.
Din documentele consultate, rezultă că o persoană implicată cunoștea detaliile cerințelor inspectorilor fiscali, pentru a asigura funcționarea continuă a societăților pe care le administra.
Aceeași persoană a instruit un alt colaborator cu privire la declarațiile care trebuiau oferite organelor de control fiscal, menționând explicit necesitatea găsirii unei ”minciuni” adecvate.
Patronul și alți patru complici au fost reținuți pe 24 de ore, cu propunere de arestare pentru 30 de zile.
Colaborator 1: Nu am timp pentru închiderea lunară. Înțelege!
Persoana implicată: La cât e de importantă închiderea lunară… Trebuie toate rezolvate până marți. Înțelege-mă!
Colaborator 1: Mi se pare clar că greșim. Sunt evidente neregulile…Nu sunt aspectele egale între ele…..
Colaborator 1: Îmi ia foarte mult timp. Adica…Îmi ia cel puțin un an pentru a finaliza toate declarațiile (de exemplu, 48 de declarații pe zi).
Persoana implicată: Da… Dar nu la tot timpul pe toate firmele.
Colaborator 1: Dar nu a fost! A apărut diverse diferențe… Nu pot să le las așa. Fac modificări, le verific, le semnez și le trimit. Verific dacă sunt corecte și dacă nu apar erori. Nu e greu, dar e o muncă anevoioasă și… O să dureze, probabil, câteva luni…ce facem cu închiderea?
Persoana implicată: Îi gata când e gata!
Colaborator 1: Problema ar fi aceasta… Îmi transform toate documentele, le egalizez. Dacă după aceste modificări se constată probleme, trebuie să refacem totul. Îmi bag și dau foc!
Persoana implicată: Probabil o să apară ceva… Trebuie să fie gata pentru INTERNAȚIONAL și…
„Am lăsat o mică datorie fiscală”
În stenograme, se menționează că s-au stabilit sume mici pentru obligațiile fiscale, astfel încât să nu atragă atenția autorităților.
Persoana implicată: La … ai rezolvat problema?
Colaborator 2: Da!
Persoana implicată: Aia cu lăsatul?
Colaborator 2: Da!
Persoana implicată: Și cât ai lăsat?
Colaborator 2: Are vreo zece mii de lei TVA de plată…
Frauda „carusel”: „Am greșit puțin”
Procurorii precizează o fraudă complexă, prin scheme frauduloase.
Persoana implicată: Luna trecută am calculat bine…
Colaborator 3: E bine și la mine…
Persoana implicată: M-am cam păcălit la ICL… Trebuie să reparam niște aspecte.
Colaborator 3: Cât?
Persoana implicată: Trebuia să reparam ceva la…
Colaborator 3: Lasă luna asta.
Persoana implicată: …vorbesc cu Florin, să trecem una pe luna viitoare.
Colaborator 3: Da…
Persoana implicată :…să aibă toți ceva de dat.
(…) (restul conținutului cu extensiuni similară)
(…)
