Procurorii din Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța au dispus, în cazul denumit generic „Fabrica de moșteniri”, trimiterea în judecată a 26 de inculpați (dintre care 11 se află în arest la domiciliu, iar unul în arest preventiv), pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, abuz în serviciu, fals intelectual, fals în înscrisuri private, uz de fals, mărturie mincinoasă și spălare a banilor.
Prin același act de sesizare s-a solicitat prelungirea măsurilor preventive de libertate pentru 11 inculpați și extinderea controlului judiciar pentru alți 8 suspecți.
De asemenea, s-a cerut instanței anularea a 105 documente (contracte de vânzare-cumpărare, dosare de executare, testamente, procuri, procese-verbale și alte înscrisuri), inclusiv 20 aflate la Camera Notarilor Publici Constanța, precum și obligarea inculpaților la plata sumei de 440.000 lei pentru cheltuielile judiciare plătite de stat.
Dosarul a fost înaintat pentru soluționare la Curtea de Apel Constanța.
Vârstnici deposedați de imobile
Conform probelor, din vara anului 2015, una dintre persoanele cercetate, în vârstă de 48 de ani, profitând de vulnerabilitatea și vârsta a trei persoane vătămate, le-ar fi recrutat, transportat și cazat în imobilele deținute în localitatea Oltina, menținându-le sub control pentru obținerea unor beneficii materiale frauduloase, precum pensia și ajutorul de deces.
Pe durata exploatării, victimele, dintre care una a fost preluată de la o altă persoană cercetată, ar fi fost private de hrană adecvată, tratament medical pentru afecțiunile lor și de îngrijire și igienă corespunzătoare, fiind incapabile fizic și/sau mental să se îngrijească singure.
Recrutare de persoane vârstnice și bolnave
În 2018, aceeași persoană de 48 de ani ar fi constituit, împreună cu alte două persoane cercetate (un notar public și un executor judecătoresc), un grup infracțional organizat, la care ulterior s-au aderat și alți membri, inclusiv un alt notar, pentru a obține ilegal imobilele unor persoane vulnerabile (vârstnici cu sănătate precară sau în stadii avansate de degradare fizică și mentală) și pentru a le introduce în circuitul civil.
Astfel, între 2018 și iulie 2025, liderul grupării, cu sprijinul unor administratori de condominii sau președinți de asociații de proprietari, ar fi identificat persoane vulnerabile, cu vârste înaintate și sănătate fragilă, care dețineau imobile în Constanța.
Notarii implicați în gruparea infracțională
Pentru fiecare caz, s-ar fi realizat un circuit complex de operațiuni juridice, preponderent fictive, în scopul transferului dreptului de proprietate de la moștenitori sau alții către membri ai grupării.
Persoanele cercetate, în calitate de oficiali, ar fi dat aparența de legalitate actelor încheiate, pentru a le face opozabile și terților.
Această înșelătorie ar fi complicat demersurile pentru anularea actelor în instanță, în special în procedurile de contestare a executărilor.
Pentru a obține dreptul de proprietate, notarii ar fi falsificat acte autentice (procuri speciale, contracte de împrumut) sau ar fi realizat succesiuni testamentare false.
Prin aceste metode, un membru al grupării, intermediar, ar fi fost înscris ca proprietar sau ar fi dobândit dreptul de proprietate asupra imobilelor, în mod fraudulos.
Un exemplu este și cazul unei victime traficate de liderul grupului, deposedată de locuința din Constanța.
Activitatea executorilor judecătorești
În cazul în care rezultatele nu erau cele dorite, gruparea ar fi initiat proceduri de executare silită bazate pe acte false, cu cunoștința executorilor judecătorești implicați.
Aceștia, acționând cu bună știință și fără respectarea obligațiilor profesionale, ar fi contribuit la scopurile infracționale ale rețelei.
După predarea imobilelor către noii proprietari, aceste bunuri ar fi fost vândute, fie către cumpărători de bună-credință, fie între membrii grupului, pentru a ascunde proveniența ilegală.
De asemenea, membrii grupării și-ar fi utilizat conturile bancare pentru transferul sumelor obținute, iar în urma perchezițiilor s-au descoperit documente și dispozitive de stocare a datelor utilizate ca probe.
