Şefa Parchetului European critică lipsa de acţiune a autorităţilor române în combaterea fraudei la TVA.
„România prezintă cel mai mare deficit în ceea ce priveşte colectarea TVA. Mai mult de 90% din această discrepanță se datorează, din păcate, fraudelor. Nivelul de detectare şi raportare a acestor infracțiuni către Parchetul European este foarte scăzut. Nu ştiu dacă situaţia este similară şi în cazul raportărilor către alte parchete”, a declarat Laura Codruţa Kovesi într-un interviu.
În raportul anului trecut, procurorul a evidențiat puţine investigaţii iniţiate în urma sesizărilor venite din partea Autorităţii Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).
„Anul trecut, am avut 12 dosare legate de fraude la TVA. Dintre cele aproape 400 de dosare investigate în România, doar 12 se refereau la TVA. Doar trei sau patru dosare au fost deschise pe baza informaţiilor oferite de ANAF. Celelalte au fost declanşate în baza informaţiilor obţinute din alte state membre, având legături cu România. Deseori, aceste anchete complexe includ investigații în Spania, Franța, Italia, și se extind la alte ţări din UE, precum Grecia, Polonia și Suedia.”, a explicat şefa Parchetului European.
Kovesi constată o problemă privind raportarea slabă a fraudelor la TVA în România.
„Aş dori ca procurorul general sau şeful DNA să contrazică această afirmaţie, dacă consideră că sunt inițiate suficiente anchete în acest sens. Însă, dosarele respective trebuie să ajungă la Parchetul European.”
Mafia italiană este implicată în fraudele la TVA în România, dar şi grupări criminale din China operează în ţara noastră.
„În România, am observat implicarea mafiei italiene, care şi-a extins activitatea în ţară. Există pieţe online organizate în România, ceea ce demonstrează că România nu este imună la astfel de infracțiuni. În general, grupările criminale nu mai sunt naţionale, ci transnaţionale, cu membri din diverse ţări, atât din UE, cât şi din afara acesteia.”
Procurorul european a remarcat că utilizarea inteligenţei artificiale este relevantă şi în contextul investigării activităţilor criminale din România.
„Observăm o activitate crescută a tranzacţiilor cu criptomonede, care sunt adesea folosite pentru spălarea banilor în România. Cooperarea cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor este bună, dar problema principală rămâne detectarea şi raportarea fraudelor la TVA.”
Mafia italiană a fost implicată şi în fraude la fonduri europene, inclusiv în PNRR, nu doar la TVA, deoarece aceste grupuri criminale comit orice infracţiune cu potenţial de profit.
„Aceste grupări organizate au acces la miliarde de euro anual și au resurse pentru experți care identifică vulnerabilități în legislația diferitelor state membre. Exploatează aceste vulnerabilități pentru a evita detectarea şi a produce prejudicii în alte țări. Dacă combaterea fraudei la TVA devine prioritară în România, aceste grupuri se vor muta în state membre vecine, cauzând daune în alte ţări.”, a precizat Kovesi.
