Investigație FBI privind o fraudă de peste 9 miliarde de dolari din programe sociale în Statele Unite, cu majoritatea inculpaților de origine somaleză

Pe măsură ce anul 2025 se pregătește să cedeze locul anului 2026, autoritățile judiciare din Statele Unite investighează o escrocherie ce ar putea depăși 9 miliarde de dolari, relatează cbsnews.com.

Un videoclip viral distribuit pe platformele de socializare, realizat de YouTuber-ul Nick Shirley și promovat de Elon Musk, vicepreședintele JD Vance și procurorul general Pam Bondi, a plasat această problemă în centrul dezbaterii naționale, alimentând un scandal ce a fost în curs de dezvoltare în politica locală de mai mulți ani.

În urma acestui videoclip, administrația Trump a anunțat suspendarea finanțării federale pentru serviciile de îngrijire a copiilor în Minnesota, președintele Trump calificând statul drept „un centru al activităților de spălare de bani și fraude”.

Scheme frauduloase cu sume de milioane de dolari

Departamentul de Sănătate și Servicii Umane al SUA a declarat, de asemenea, că vor fi implementate schimbări majore în modul în care toate statele trebuie să depună cereri pentru creșe susținute de Medicaid, inclusiv solicitarea „unei justificări și a unei dovezi de plată sau a unei imagini pentru a justifica transferul de fonduri către un stat”.

Chiar înainte ca videoclipul să devină viral online, un scandal a afectat Minnesota. În 2021, forțele federale de ordine au investigat pentru prima dată o serie de scheme de fraudă în valoare de milioane de dolari.

Aceste scheme au dus la acuzații federale împotriva a 92 de persoane, dintre care 62 au fost condamnate – iar numărul celor inculpați continuă să crească.

Președintele Trump și alți lideri republicani și-au concentrat criticile asupra comunității somaleze din stat, având în vedere că majoritatea celor acuzați de fraudă sunt de origine somaleză, ceea ce a provocat critici dure din partea oficialilor locali, inclusiv a guvernatorului democrat Tim Walz, care a calificat atacurile lui Trump drept „minciuni calomnioase, rasiste și acuzări nefondate la adresa concetățenilor noștri din Minnesota”.

Între timp, Walz s-a confruntat cu o analiză intensă din partea opiniei publice și a specialiștilor asupra modului în care administrația sa a gestionat această criză.

„Îngrijirea copilului pare a fi o prioritate vagă”

Guvernatorul a recunoscut că amploarea fraudei poate ajunge la miliarde de dolari, însă a contestat cifra de 9 miliarde de dolari vehiculată de autorități.

În timp ce videoclipul lui Shirley s-a axat pe acuzațiile de fraudă în creșele din Minneapolis, anchetatorii federali au declarat pentru sursa citată că îngrijirea copilului reprezintă doar „o prioritate vagă” pentru anchetatori, focusul principal fiind pe peste o duzină de alte programe sociale din Minnesota, inclusiv cele de nutriție, locuințe și sănătate mintală.

Originea scandalului

• Afacerea frauduloasă de 250 de milioane de dolari din timpul pandemiei COVID – implicând acum peste 75 de inculpați – se învârtea în jurul unei organizații nonprofit denumite Feeding Our Future. Grupul susținea colaborarea cu restaurante și companii de catering pentru distribuirea meselor către școli și activități extrașcolare, însă a prezentat foi de calcul și facturi false, încasând milioane de dolari din taxe administrative și primind mită de la administratorii centrelor de distribuție a meselor, au declarat anchetatorii.
• Fondatoarea organizației „Feeding Our Future”, Aimee Bock, a fost condamnată la începutul acestui an, iar alte persoane implicate în schemă au pledat vinovate sau au primit condamnări.
• Inițial, autoritățile din Minnesota au emis îndoieli cu privire la documentele depuse de grup, încetinind procesul de aprobare a rambursărilor, ceea ce a determinat „Feeding Our Future” să depună plângere pentru discriminare rasială. Biroul auditorului statului a concluzionat că „amenințarea cu sancțiuni legale și atenția negativă din partea mass-media au influențat deciziile legislative ale statului în privința reglementărilor asupra ‘Feeding Our Future’”.
• Cea mai amplă fraudă din timpul pandemiei din SUA, denumită „cea mai mare fraudă din epoca COVID”, este considerată de directorul FBI, Kash Patel, „doar vârful aisbergului”.

Fraudă într-un program de locuințe sociale

• În această vară, oficialii au închis un program relativ recent destinat facilitării accesului la locuințe pentru persoanele în vârstă și cu dizabilități, după ce au descoperit dovezi de „fraudă pe scară largă”.
• Un lunar mai târziu, procurorii federali au acuzat opt indivizi de fraudare a acestui program, care era gestionat prin intermediul serviciului Medicaid al statului, în urma prezentării de facturi false și supradimensionate în valoare de milioane de dolari.
• Alte cinci persoane au fost acuzați de implicare în fraudarea programului de locuințe în decembrie, inclusiv doi locuitori din Pennsylvania fără legături directe cu Minnesota, suspectați că au călătorit în scopul unor „tursimuri frauduloase”.
• Procurorii au menționat că programul de stabilizare a locuințelor era vulnerabil la fraude, datorită „barierelor minime de acces” și a cerințelor reduse de păstrare a datelor personale. De asemenea, au remarcat creșterea cheltuielilor, care au depășit 100 de milioane de dolari în anul precedent, de la o estimare inițială de 2,6 milioane de dolari annual.

Fraudă în programul pentru copii cu autism

• În ultimele luni, două persoane au fost acuzate de fraudare a unui program de stat destinat serviciilor pentru copiii cu autism. Ambii inculpați sunt suspectați că au angajat tehnicieni comportamentali necalificați și au depus declarații false către autorități, indicând că personalul a lucrat cu copiii înscriși în program. Se presupune că au plătit mită părinților care au acceptat înscrierea copiilor, uneori oferindu-le sume de până la 1.500 de dolari, au dezvăluit anchetatorii.
• Una dintre inculpate, Asha Farhan Hassan, a fost acuzată și de gestionarea unui site online de distribuție frauduloasă de alimente, în cadrul programului „Feeding Our Future”. Ea a pledat vinovată pentru fraudă electronică în luna decembrie.
• Primul procuror adjunct al SUA pentru districtul Minnesota, Joseph H. Thompson, a afirmat că cazul serviciilor pentru autism „nu reprezintă o schemă izolată”. În total, 14 programe Medicaid sunt evaluate și considerate „cu risc ridicat” de fraudă.

Acuzații de fraudă împotriva creșelor

• Youtuber-ul Nick Shirley a atras milioane de vizualizări la sfârșitul lunii decembrie, când a publicat un videoclip în care a vizitat creșe sprijinite de guvern în Minneapolis și nu a găsit niciun copil prezent. El a susținut că aproape o duzină de centre nu ofereau realmente servicii și că proprietarii încasau fonduri din contribuțiile fiscale.
• Analiza efectuată de sursa citată a vizitat mai multe dintre creșe menționate de Shirley: toate, cu excepția a două, aveau licențe active conform înregistrărilor statului, iar toate locațiile active fuseseră supuse inspecțiilor de control în ultimele șase luni. Una a fost supusă unei inspecții neanunțate în data de 4 decembrie. Au fost identificate multiple notificări legate de siguranță, curățenie și echipamente, dar nu s-au descoperit dovezi de fraudă. O altă creșă a prezentat imagini de la supraveghere în care se văd persoane aducând copii mici în aceeași zi în care Shirley a vizitat, dar această locație era închisă în acel moment.
• Biroul Inspectorului General din Minnesota a efectuat verificări și a confirmat că aceste centre „funcționează conform standardelor”, în conformitate cu oficialii statului, la 2 ianuarie. Opt centre aveau copii în prezență, iar unul nu era deschis în momentul inspecției.