Vineri, 5 decembrie, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) a efectuat percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), conform surselor judiciare ale Mediafax. Această are legături cu afaceri din Chișinău Vlad Musteață, recunoscut în Republica Moldova ca fondator și detinător al companiei imobiliare Proimobil. În plus, în anchetă a depus deja mărturii în calitate de martor și Michelle Nusco, un om de afaceri italian, liderul grupului Nusco, activ de mai mulți ani pe piața din România, transmite Mediafax.
Surse consacrate anchetei țin de știut că serviciul de investigare a criminalității economice a efectuat azi percheziții la sediul agenției imobiliare North Bucharest Investments, administratorie de omul de afaceri moldovean Vlad Musteață. Acestea au legătură cu o investigație privind un caz de fraudă fiscală în formă continuată și agravantă, precum și spălare de bani.
Conform surselor Mediafax, polițiștii au executat 25 de mandate de percheziție la domiciliu în municipiul București și în județul Ilfov.
Astfel, din datele și probele adunate până în momentul de față, rezultă că în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2024, mai multe persoane au creat și operat un circuit financiar compus din mai multe firme, prin intermediul căruia s-ar fi omis evidențierea în documentele contabile a veniturilor provenite din cesionarea antecontractelor de vânzare-cumpărare și a rezervărilor de apartamente de către clienți.
În același timp, suspecții ar fi disimulat originea unor importante fluxuri financiare, inclusiv sume din Republica Moldova, introduse în circuitul economic local prin transferuri repetate. Prejudiciul adus bugetului de stat a fost estimat la 5.900.000 de lei.
Surse din Mediafax menționează că persoanele bănuit sunt identificate, și urmează să fie conduse la audieri.
North Bucharest Investments a fost distinsă recent cu titlul „Cea mai Dinamică Agenție Imobiliară Rezidențială a Anului 2025” la Gala CIJ Awards, o ocazie în care Michele Nusco a primit și premiul pentru categoria „Personalitatea Anului”. Vlad Musteață controlează și compania ProImobil din Moldova, unde se află sub investigație pentru evaziune fiscală.
Vlad Musteață
Cazul din Republica Moldova
Numele antreprenorului a intrat în atenția autorităților din Moldova. Într-un dosar judiciar pe care l-au deschis la Chișinău, Musteață și compania Proimobil sunt acuzați de evaziune fiscală în proporții mari. Judecătorii au dispus plata unor sume importante către bugetul de stat, însă bărbatul nu a primit închisoare, fiind considerat de instanță ca fiind un „victim” al unor interese politice și economice. Musteață contestă însă aceste acuzații și afirmă că dosarul ar fi „fabricat”, fiind victimă a unor interese obscure. Acest caz se află încă în procedură de contestare.
Înainte de a începe activitatea de afaceri, Musteață a avut o carieră sportivă, fiind fost campion la rugby în Moldova și medaliat la Campionatul European, experiență pe care afirmă că a modelat-o pentru a cultiva disciplina și spiritul de echipă, utile în antreprenoriat.
North Bucharest Investments pe piața din România
De câțiva ani, North Bucharest Investments activează pe segmentul imobiliar din România, specializându-se în tranzacții cu apartamente și proiecte rezidențiale noi în zonele de nord ale capitalei. Compania a prezentat un portofoliu dinamic în sectorul rezidențial mediu și premium, gestionând anual sute de tranzacții și un volum de zeci de milioane de euro.
Anul trecut, volumul total al tranzacțiilor a atins aproape 1.300, valorile totale fiind de 146 de milioane de euro.
Recent, NBI și-a diversificat portofoliul lansând divizia de închirieri (NBI Rentals), ocupându-se cu administrarea apartamentelor, caselor, spațiilor comerciale și birourilor, descoperind astfel că activitatea companiei nu se limitează doar la vânzări, ci și la piața închirierilor.
Autorul recomandă:
Dezastru în sectorul privat. Peste 13.000 de firme și-au suspendat activitatea în anul 2025, iar 19.000 de români deja și-au pierdut locul de muncă.
