Polițiști din București au percheziționat miercuri mai multe locații din Gorj și Ilfov, într-un caz de fraudă, vizând managerul companiei CH Robinson Worldwide Romania SRL (filială a unei entități poloneze) și doi complici, conform surselor judiciare citate de Gândul. Suspecții au orchestrat o schemă prin care au determinat firma să plătească aproximativ 1.700.000 de euro, folosind facturi false.
Un bărbat de 38 de ani, conducătorul filialei din România a companiei CH Robinson Worldwide SRL, este cercetat pentru fraudă, alături de doi asociați.
Managerul este bănuït că, în intervalul 2023-2024, ar fi determinat compania să plătească circa 1.700.000 de euro, pe baza unor facturi fictive pentru servicii inexistente, conform surselor judiciare citate de Gândul.
„La data de 15 octombrie 2025, polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1 au efectuat patru percheziții domiciliare în județele Gorj și Ilfov, în cadrul unui dosar penal pentru infracțiunea de înșelăciune.
Din probele adunate, rezultă suspiciunea că, în perioada 2023-2024, un bărbat de 38 de ani, în calitate de conducător al unei societăți de transport, împreună cu doi complice, ar fi indus în eroare compania prin prezentarea unor relații comerciale fictive, determinând plata unor sume nedatorate de 500.000 de euro și 6.5 milioane de lei, conform Poliției Capitalei.
Cum au fost escrocați peste un milion de euro de către manager și complici
Banii au fost transferați de companie către o firmă intermediară, în numele unuia dintre complici, fiul său fiind cel care a facilitat transferurile fără implicarea directă a titularului firmei respective.
Ulterior, fondurile au ajuns în contul bancar al managerului.
Până în prezent, suspectul de 38 de ani a fost audiat, iar ceilalți doi complici urmează să fie convocați pentru audieri.
„Din investigații, s-a stabilit că fondurile au fost transferate în contul unei societăți intermediare și de acolo au fost însușite de către suspect.
Pentru administrarea probatoriu, pe 15 octombrie 2025, au fost dispuse patru mandate de percheziție domiciliară în județele Gorj și Ilfov.
Persoanele implicate au fost duse pentru audieri, urmând să se aplice măsurile legale corespunzătoare.
Cercetările sunt continuate de către polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru infracțiunea de înșelăciune, conform comunicatului oficial.
Datoriile companiei au crescut considerabil în timpul fraudei
Conform portalului listafirme.ro, în perioada 2023-2024, în care suspectul ar fi furat aproximativ 1.700.000 de euro, cifra de afaceri a firmei a fost de 7.324.102 lei în 2023 și 7.304.147 lei în 2024. În acest interval, datoriile au atins niveluri maxime, fiind de 18.553.956 lei în 2023.
C.H. Robinson Worldwide, structură offshore cu filiale în Olanda și SUA
Filiala din România a companiei CH Robinson Worldwide a fost constituită în 2016 sub denumirea C.H. ROBINSON WORLDWIDE ROMANIA – S.R.L., cu sediul inițial în București, Sector 1, strada Gen. Constantin Budișteanu nr. 28C, etaj 3.
Potrivit sursei, în 2016, compania avea o filială offshore în Olanda, C.H. ROBINSON EUROPE B.V. în Amsterdam, și o reprezentanță în SUA, under denumirea ROBINSON HOLDING COMPANY, având sediul social în Minnesota.
Inițial, administratorii erau JEROEN EIJSINK, cu domiciliul în Austria, CHRISTOPHER JAMES MILLS, cu domiciliul în Olanda, WIM FEYS, cu domiciliul în Belgia, și HENDRIK WILLEM IVO ARIS, din Olanda, toate având puteri totale de administrare.
În 2025, firma C.H. ROBINSON WORLDWIDE ROMANIA – S.R.L. are sediul în București, sector 3, Splaiul Unirii nr. 165, clădirea TN Offices 3, etajul 5.
Filiala offshore, C.H. Robinson Europe B.V., încă deține reprezentanța din SUA, fiind administrată de trei cetățeni, inclusiv un cetățean american.
Este vorba despre: Roeland Johannos Anthonius Steigerwald, cetățean olandez, cu mandat din 24.07.2023 până în 24.07.2043; Chriatopher Edward Gerst, cetățean american, cu mandat din 01.12.2024 până în 01.12.2044; și Bastlaan Bleeker, cetățean olandez, cu mandat din 01.12.2024 până în 01.12.2044.
