Imagine: Chakrapong Worathat / Dreamstime.com
Treisprezece percheziții au fost efectuate joi dimineață în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, într-un dosar penal care vizează infracțiuni precum accesul ilegal la sisteme informatice, fraudă informatică și spălarea banilor. Prejudiciul cauzat autorităților britanice se ridică la 1 milion de lire sterline.
În urma sesizării Direcției de Investigare a Criminalității Economice (DICE) din Poliția Română, în 2024 a fost inițiat un dosar penal. Cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, vizează accesul ilegal la sisteme informatice, fraudă informatică și spălare de bani. Astăzi, 10 iulie, în completarea probatoriului, Poliția Română, prin DICE, sub supravegherea procurorului de caz, a aplicat 13 mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, la domiciliile unor persoane suspectate de implicare în această activitate infracțională.
Analiza probatoriului arată implicarea unui grup infracțional de 16 persoane (autori și complici). Începând din septembrie 2023, aceste persoane au accesat ilegal sistemele digitale ale Guvernului britanic. Acestea au preluat controlul asupra conturilor autentice „Goverment Gateway”, modificând date sau creând conturi frauduloase pe numele contribuabililor, folosind numere de asigurări sociale.
Activitatea infracțională a vizat prejudicierea a peste 1000 de conturi de contribuabili britanici.
Infracțiunea a implicat crearea de angajatori fictivi în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii (HMRC), înregistrarea unui număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal și solicitarea frauduloasă de rambursări de impozit pe venit și alte taxe.
Rambursările obținute fraudulos au fost virate în conturi bancare din Marea Britanie, controlate de persoanele cercetate.
Ulterior, banii au fost transferați în alte conturi sau retrași în numerar de la automate bancare, pentru a ascunde proveniența infracțională.
Conform probatoriului, prejudiciul cauzat autorităților din Marea Britanie este de 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a 6.170.849,1 lei.
Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Institutului Național de Criminalistică, Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și al inspectoratelor de poliție din județele Ilfov, Călărași și Giurgiu.
Cooperarea judiciară a fost asigurată și prin EUROJUST, prin încheierea unui acord european de cooperare cu autoritățile britanice. Acest acord facilitează schimbul de probe și identificarea tuturor membrilor grupului infracțional.
Cercetările continuă pentru completarea probatoriului, recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.
