Joi dimineața, DIICOT efectuează ample percheziții la sediul unui important operator portuar, precum și la domiciliile unor persoane implicate într-un dosar în care este vizat un grup infracțional organizat, specializat în folosirea documentelor falsificate pentru importul și exportul de produse petroliere.
Procurorii DIICOT efectuează în prezent ridicări de documente din Vama Constanța, în cadrul unor percheziții care vizează 37 de locații. Sunt formulate acuzații de evaziune fiscală, constiture de grup infracțional și contrabandă cu produse petroliere, printr-o rețea controlată de două companii de export, conform informațiilor transmise de către sursele de specialitate.
Dosar în rem în Vama Constanța și în alte 36 de locații
Procurorii desfășoară percheziții în Vama Constanța (imagine mai jos) și în alte 36 de puncte, inclusiv la sediile unor societăți comerciale și locuințele unor persoane fizice, suspectate de contrabandă cu produse petroliere, conform comunicatului DIICOT transmis joi dimineața. De asemenea, se ridică documente și de la comisionarii vamali apropiați de fostul adjunct al Vămii, Alexandru Mateiciuc, actual șef al Vămii Mangalia, conform surselor. Dosarul este deschis în rem (abordare privind faptele și nu persoanele).
Este important de menționat că perchezițiile se desfășoară și în București, precum și în județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.
Mecanism avansat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere
Potrivit DIICOT, începând din anul 2022, s-a constituit, în jurul a două societăți de export înregistrate în state europene, o grupare infracțională organizată, care activează și în prezent. Aceasta ar fi implementat un mechanism complex de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, utilizând documente vamale falsificate sau inexacte referitoare la cantitățile de produse importate, precum și infrastructura unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat, indică DIICOT.
- „Importatorii români au folosit coduri de acciză de tip “fără depozitare”, ceea ce a compromis trasabilitatea unor volume semnificative de produse petroliere (motorină). Se efectuează verificări asupra a 11 societăți care au importat motorină între 2022 și 2025”, precizează DIICOT în comunicat.
Impact asupra pieței produselor petroliere – documente false
Procurorii afirmă că documentele false sau inexacte au distorsionat piața produselor petroliere, deoarece:
- societățile intermediare de import, relativ mici din punct de vedere infrastructural, au obținut profituri disproporționat de mari comparativ cu operatorii cu capacități ample de rafinare, producție și distribuție;
- au creat condiții pentru evaziune fiscală, omitând total sau parțial înregistrarea în contabilitate a operațiunilor și veniturilor provenite din vânzarea motorinei importate;
- au facilitat practici de evaziune fiscală prin evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic sau operațiuni fictive pentru a diminua obligațiile fiscale
Jurnalismul de investigație a relevat frecvent modul în care Vama Constanța blochează sau întârzie semnificativ și nejustificat mărfuri aflate în procesul de vamare.
- Alexandru Mateiciuc, director general adjunct al Vămii Constanța, era acuzat de comisionari și agenți economici că ar favoriza anumite societăți, gestionând preferențial situațiile lor: „Cine nu se conformează, așteaptă”, au afirmat sursele. Detalii suplimentare sunt disponibile.
- De asemenea, avertizori de integritate au semnalat existența unui trafic ilegal de aproximativ 5 miliarde de lei anual în vămile cu nivel crescut de corupție, menționând și Vama Constanța. În scrisorile lor, au susținut că Vama Constanța ajută zeci de societăți-fantomă, cu acționariat atât românesc, cât și străin, în special italian, implicate în scheme diverse de evaziune, facilitând accesul la informații sensibile și infrastructura Oil Terminal Constanța, reducând controalele vamale.
- O scrisoare anonimă adresată Ministerului Finanțelor acuză un grup de vameși din Constanța că ar gestiona o rețea de angajați corupți, care percep mită: „Grup infracțional organizat”, „Evidențe inexacte la marfă”, „Lipsă de trasabilitate”.
SEMNALIZĂRI ALE AUTORULUI
Secretele unei evaziuni fiscale de sute de milioane de euro. Analizăm conexiunile rețelei mafiote Socar-Jetfly Hub, condusă de Asadulzade și Berendel. Dezvăluim ordinea din spatele unei rețele transfrontaliere care controlează finanțele ilicite din sectorul petrolier.
Autoritatea Vamală Română se confruntă cu acuzații noi. „Evadare de peste 5 miliarde de lei anual” / „Vama Constanța susține zeci de companii-fantomă”.
