Biroul Federal de Investigații (FBI) a anunțat printr-o comunicare oficială că un cetățean român suspectat de fraudă bancară în SUA a fost extrădat din România și poate fi condamnat la până la 30 de ani de închisoare federală.
„Cetățeanul român Gavril Sandu riscă până la 30 de ani de detenție federală dacă va fi găsit vinovat pentru fraudă bancară, în urma implicării sale într-o schemă de „vishing”. Acesta și complicii săi ar fi spart sistemele VoIP (Voice over Internet Protocol) ale unor companii mici, ar fi implementat scripturi pentru contactarea victimelor și le-ar fi înșelat cu datele personale ale cardurilor de debit și codurile PIN”, a transmis FBI.
Sandu a fost reținut în România și extrădat săptămâna trecută în Statele Unite, a precizat FBI-ul.
Biroul Procurorului SUA, Districtul de Vest al Carolinei de Nord, a declarat că românul a apărut luni în fața instanței pentru a fi acuzat de fraudă bancară în legătură cu o schemă de „vishing”, după extrădarea din România.
Conform unui comunicat oficial, pe 14 noiembrie 2017, un mare juriu federal din Charlotte a emis un rechizitoriu împotriva lui Gavril Sandu, în vârstă de 53 de ani, pentru conspirație la fraudă bancară și fraudă bancară. Sandu a fost reținut în România pe 9 ianuarie 2026 și a fost extrădat în SUA pe 30 aprilie 2026.
„Lăcomia traversează granițele, iar și munca noastră neobosită pentru justiție continuă”, a declarat procurorul american Ferguson. „Escrocheriile care provin din afara țării noastre devin tot mai frecvente. Oriunde operează infractorii – local sau internațional – vom folosi toate instrumentele legale pentru a-i aduce în fața justiției.”
„Era digitală de astăzi oferă oportunități mai mari pentru furtul identității și a fondurilor. Această realitate nefericită permite infractorilor cibernetici să exploateze și să valorifice informațiile furate. FBI-ul își menține angajamentul de a-i trage la răspundere pe infractorii cibernetici internaționali și de a asigura că aceștia nu pot să se ascundă, iar acțiunea justiției nu are termen limită”, a afirmat Reid Davis, agent special responsabil al FBI în Carolina de Nord.
Potrivit acuzațiilor, Sandu a făcut parte dintr-o conivență care a implementat o schemă extinsă de fraudă bancară de tip „vishing”. „Vishingul”, sau „phishing-ul vocal”, este o metodă de fraudă cibernetică în care infractorii folosesc apeluri telefonice sau mesaje vocale aparent legitime pentru a determina victimele să dezvăluie informații sensibile, precum date bancare sau parole. Ulterior, aceștia folosesc aceste date pentru a obține acces neautorizat la conturile victimelor și pentru a efectua tranzacții frauduloase.
„Conform rechizitoriului, din mai 2009 până în octombrie 2010, Sandu și complicii săi au piratat sistemele VoIP ale unor afaceri mici și au implementat scripturi pentru contactarea clienților instituțiilor financiare, în scopul de a-i frauda și a obține datele cardurilor și PIN-urilor acestora”, se precizează în comunicatul oficial.
A fost plasat în arest federal după audiere
Mai mult, rechizitoriul afirmă că Sandu a participat la conspirație obținând numerelor de carduri și codurilor PIN ale victimelor de la complicii săi, pe care le-a folosit pentru a crea carduri falsificate cu banda magnetică, utilizând datele obținute în mod fraudulos. De asemenea, ar fi împărțit o parte din banii obținuți fraudulos cu ajutorul complicilor săi, păstrând o sumă pentru sine.
În comunicatul autorităților, se menționează că Sandu a fost plasat în arest după audiere și, în cazul unei condamnări, riscă o sentință maximă de 30 de ani de detenție.
Investigația a fost coordonată de FBI-ul din Charlotte. Autoritățile judiciare din SUA și oficiul pentru aplicarea legii din București au colaborat pentru asigurarea arestării și extrădării lui Sandu.
