Simona Stan, sora fostului ministru de interne Carmen Dan, arestată de autorități într-un dosar de înșelăciune. București, 16 octombrie 2025. FOTO: Inquam Photos / George Călin
Simona Stan, fratele fostului ministru de interne Carmen Dan, a fost arestată pentru 24 de ore, împreună cu o altă femeie, și urmează să fie prezentată instanței cu propunere legală, pentru că s-ar fi folosit de identități false pentru a păcăli mai multe persoane cu suma totală de aproximativ 1.300.000 de euro.
- Surse din rândul autorităților judiciare au declarat pentru HotNews că cele două femei au reușit să păcălească mai multe persoane, convingându-le să cumpere apartamente și autoturisme de lux de la două firme. În realitate, aceste bunuri nu le aparțineau nici lor, nici firmelor respective.
- În acest dosar a fost audiată și Carmen Dan, în calitate de martor. De asemenea, a fost chemată pentru audieri și afaceristul Cristi Borcea, fost patron al echipei Dinamo.
Polițiștii Serviciului pentru Investigarea Criminalității Economice Sector 2 au efectuat joi, 16 percheziții la domiciliu în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, în cadrul unui dosar în care două femei sunt cercetate pentru că s-au folosit de identități false pentru a înșela mai multe persoane cu aproximativ 1.300.000 de euro, conform Agerpres.
Printre numele implicate în infracțiunea de înșelăciune, alături de Carmen Dan, se numără și cel al lui Cristi Borcea, fostul finanțator al echipei Dinamo București.
În luna august 2024, autoritățile din Capitală au fost informate de mai multe persoane că au fost păcălite în legătură cu achiziționarea unor locuințe și autoturisme.
Conform anchetatorilor, din 2022 până în prezent, două femei, de 51 și 46 de ani, au creat un mecanism infracțional prin care s-au folosit de identități false – ale unor persoane cu funcții de decizie în companii de rafinare și marketing, respectiv de transport de produse petroliere – pentru a determina victimele să achiziționeze bunuri mobile și imobile, care urmau să fie scoase din patrimoniul acestor societăți și divizate, apoi vândute la prețuri sub piață, bunuri care nu erau deținute de societățile respective.
Investigațiile au arătat că, pentru a câștiga încrederea victimelor, una dintre femei s-a folosit de numele unor personalități cunoscute, conform Poliției Capitalei.
În scopul administrării probatoriului, joi, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au efectuat 16 percheziții la domiciliu în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău. Au fost identificate și ridicate mai multe bunuri relevante pentru caz, precum documente și obiecte.
Audiere în calitate de martor a lui Carmen Dan
Potrivit surselor HotNews, una dintre cele două femei cercetate este Simona Stan, sora fostului ministru de interne, Carmen Dan. Aceasta și cealaltă persoană implicată în dosar au pretins că sunt reprezentanți ai OMV Petrom SA și Transpeco Logistic & Distribution și au înșelat șase persoane, printre care și cinci medici stomatologi. Le-au spus că apartamente și mașini de lux aparțin acestor firme și că, dacă plătesc rapid, vor dobândi dreptul de proprietate asupra lor. În realitate, bunurile existau, dar nu aparțineau firmelor menționate și nici nu aveau drept de proprietate asupra lor.
Potrivit informațiilor, cele mai multe victime au fost introduse în înșelăciune de către cealaltă femeie, care deține un salon de cosmetică în București.
Astfel, victimele au plătit sume între 67.000 și 426.000 de euro pentru diverse mașini Mercedes G Class și Audi Q5, precum și pentru apartamente în zone din București precum Piața Unirii.
Conform acelorși informații, numele lui Carmen Dan și al lui Cristian Borcea au fost folosite de sora fostului ministru pentru a vinde bunuri immobile și autovehicule pe care nu le deținea efectiv.
