Ilustrație: Voluntari curățând un parc.
Un proiect privind supravegherea asociațiilor și fundațiilor, menită să contracareze potențiala finanțare teroristă, este în dezbatere publică. APADOR-CH, o organizație de apărare a drepturilor cetățenești, avertizează asupra potențialelor abuzuri și dificultăților pentru organizațiile neguvernamentale.
APADOR-CH este o organizație românească veterană, dedicată protejării drepturilor cetățenești.
„Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a lansat un proiect de ordin pentru supravegherea asociațiilor și fundațiilor, având drept scop combaterea finanțării terorismului prin intermediul acestora. Proiectul prevede evaluări bazate pe indicatori de risc neprecizați, stabiliți de oficiu, care pot clasifica organizațiile ca vulnerabile la spălarea banilor sau finanțarea terorismului”, precizează ONG-ul într-un comunicat.
Proiectul impune noi responsabilități consiliilor de administrație ale organizațiilor, inclusiv angajarea/desemnarea de persoane responsabile cu prevenirea terorismului și prezentarea periodică a rapoartelor privind situația financiară a organizației.
APADOR-CH consideră că unele prevederi ale ordinului sunt vagi și pot genera abuzuri, îngreunând activitatea organizațiilor neguvernamentale, în loc să prevină activități ilegale.
Organizația a transmis joi recomandări Oficiului pentru clarificări legislative.
„Multe dintre recomandări au fost înțelese și acceptate. Reprezentanții autorității au promis o revizuire a proiectului conform sugestiilor organizațiilor participante în dezbateri”, declară APADOR-CH.
Cinci propuneri cheie
Principalele solicitări ale APADOR-CH includ:
- Indicatorii de risc utilizați în evaluări trebuie să fie publici. În caz contrar, organizațiile pot fi etichetate arbitrar. Reprezentanții Oficiului au confirmat luarea în considerare a acestei sugestii.
- Modificarea formulării „tipuri de asociații și fundații vulnerabile la finanțarea terorismului” pentru o descriere mai clară a informațiilor ce vor fi publicate online.
- Necesitatea unei definiții mai precise a „controalelor adecvate”. Trebuie specificate criteriile de evaluare pentru măsurile interne de prevenire.
- Desemnarea unei persoane responsabile cu evaluările interne este, în majoritatea cazurilor, o sarcină inabordabilă pentru ONG-uri cu resurse limitate. APADOR-CH propune o abordare opțională a acestei obligații.
- Necesitatea revizuirii obligativității rapoartelor lunare. O astfel de frecvență este ineficientă din punct de vedere al resurselor și propune prezentarea unor astfel de rapoarte doar în situații specifice.
În urma discuțiilor, Oficiul pare dispus să renunțe la obligația de desemnare a unei persoane responsabile cu controalele interne și raportarea lunară, în favoarea unei proceduri interne aprobate de consiliul de administrație pentru combaterea riscurilor.
