Vămile au interceptat doar o parte din gruparea mafiotă Socar-Jetfly, retrăgând autorizația antrepozitului pentru evaziuni fiscale de sute de milioane, însă continuă să o protejeze | DOCUMENT

Autoritatea Vamală Română a răspuns solicitării Gândul – care a realizat dezvăluiri EXCLUSIVE despre una dintre cele mai mari rețele evazioniste din domeniul produselor petroliere accizabile din România, despărțind în ultimele ani – în jurul companiei de stat SOCAR PETROLEUM și a antrepozitului fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești. Reporterii Gândul au expus schema de operare care produce lunar zeci și sute de milioane de euro, autoritățile suspectând existența unei prejudicii continue la bugetul de stat.

În spatele acestei rețele de evaziune se află persoane care controlează multiple firme-paravan și cauzează un prejudiciu de sute de milioane de euro în mai multe state UE, inclusiv în România.

Gruparile, despre care Gândul a publicat informații șocante, beneficiază de sprijinul unor foști și actuali funcționari ai statului, care oferă consultanță și protejează activitățile evazioniste pe întreaga linie de distribuție, precum și în cercetarea penală și instanțele de judecată. Astfel, beneficiarii reali au reușit să evite condamnările, iar prejudiciile nu au fost recuperate. (Articolul complet AICI)

Ce a comunicat Autoritatea Vamală Română după dezvăluirile Gândul

Autoritatea Vamală Română a transmis în informarea oficială că „autorizația de antrepozit fiscal pentru depozitare a fost revocată prin Decizia nr. 246 / 21.08.2025, emisă de Direcția Vamală București, ca urmare a constatărilor Biroului Vamal de Interior Prahova, privind neconformitatea cu condițiile de autorizare.”

Mai precis, oficialii vamali afirmă că autorizația antrepozitului fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești figură în stare NEVALIDĂ, începând cu data de 2 septembrie 2025, precizând că „structurile teritoriale au realizat acțiuni periodice de monitorizare și control în conformitate cu reglementările din domeniul accizelor și al regimului fiscal al produselor energetice.”

„Nu deținem informații privind presiuni, influențe sau intervenții în activitatea JETFLY HUB SRL”

Cu toate acestea, Autoritatea Vamală Română păstrează în secret datele verificărilor, invocând „confidențialitatea informațiilor”: „Rezultatele oficiale ale verificărilor și concluziile acestora nu pot fi publicate conform art.12 din Legea 544/2001, deoarece fac obiectul controalelor specifice și al confidențialității fiscale. Operațiunile de import/export nu au fost efectuate prin Biroul Vamal de Interior Prahova, iar în privința taxelor datorate și colectate la bugetul de stat, această competență revine autorității fiscale teritoriale, în raza căreia sunt înregistrate societățile menționate.”

Totodată, Vămile se delimitează de anchetele penale, menționând că „Aspectele legate de anchetele fiscale sau penale intră în atribuțiile organelor de urmărire penală și ale altor instituții competente, cu care Autoritatea Vamală Română cooperează în limitele legii. Precizăm că nu deținem informații despre eventuale presiuni sau influențe în activitatea societății JETFLY HUB SRL.”

„Solicitările de autorizare ca antrepozit fiscal de depozitare sunt analizate de autoritatea vamală (de specialitate) în baza prevederilor legale și a documentației depuse, iar în acest moment, nu există în evidențele Biroului Vamal de Interior Prahova o înregistrare a unei solicitări din partea societății JETFLY HUB SRL pentru obținerea unei autorizații de antrepozit fiscal”, mai precizează Autoritatea Vamală Română la solicitarea Gândul.

Reamintim că această schemă de evaziune petrolieră, despre care Gândul a scris, are cinci paliere și implică persoane care, în ultimele două decenii, au fost implicate în activități ce au generat prejudicii de sute de milioane de lei bugetului de stat. Banii negri au sprijinit pasivitatea autorităților, au împiedicat reformele legislative și au încurajat dezvoltarea unor noi canale de distribuție.

Recent, CANCAN a făcut dezvăluiri despre CEO-ul companiei de stat SOCAR PETROLEUM, Ramil Asadulzade (CITEȘTE AICI despre relația secretă cu șefa departamentului de resurse umane!). Firma respectivă, subsidiară a companiei SOCAR din Azerbaidjan, a intrat în România cu câțiva ani în urmă, un proiect de anvergură pe piața locală.

În mod concret, SOCAR PETROLEUM S.A. (sau SOCAR ROMÂNIA) este implicată în importul de motorină în regim suspensiv de taxe, realizat în antrepozitul vamal din Constanța, iar întreaga cantitate este revândută în același regim suspensiv către o firmă off-shore controlată de parteneri azero-turci.

De asemenea, atât SOCAR, cât și compania controlată transferă ulterior motorina către antrepozitul fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești, utilizând garanția vamală a terminalului din Constanța, care alocă spații de depozitare și permite transferul în regim suspensiv până la Ploiești. DEZVĂLUIRI INTEGRALE AICI

De aici își asumă apariția unor întrebări! Pentru că antrepozitul fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești – în proprietatea totală a unei firme din Emiratele Arabe Unite, Master Chem Oil DMCC – controlată de Dan Berendel – este implicat în numeroase dosare de evaziune fiscală. În plus, această firmă se regăsește în cercetări pentru livrări neconforme de carburanți pentru avioanele MIG ale MAPN, prejudiciul fiind estimat la 6,5 milioane de euro.

Ce a făcut Jetfly Hub după intrarea în insolvență

SOCAR și ALKAGESTA, o altă companie cu acționari azeri-turci, au adus zeci de mii de tone de motorină fără taxe, cu vapoare, din Constanța, revândute ulterior din Ploiești.

Ca să își șteargă urmele schemelor evazioniste, Jetfly Hub a declarat insolvență, a transferat activele și, în septembrie 2025, a început relocarea conductelor, rezervelor și a infrastructurii în alte locații.

Prietenia dintre administratorul Dan Berendel și Ramil Azaduladze, CEO SOCAR România, a facilitat realizarea de noi activități infracționale, SOCAR fiind deținătoarea de control asupra logisticii și furnizării de carburanți pentru relocarea activelor Jetfly în alte locații cu sprijinul influenței asupra Vămii pentru reautorizări.

Expansiunea „caracatiței” Jetfly

Semnalul de alarmă tras de jurnaliștii Gândul privind amploarea rețelei a fost confirmat și de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), care a descoperit ordine de plată false emise de Trezoreria Craiova, fiind parte a rețelei evazioniste.

În urma unor controale, ANAF a identificat ordine de plată false pentru achitarea accizei aferente a 804 tone de motorină, în valoare de peste 2 milioane de lei. O parte semnificativă a acestor plăți nu au fost efectuate, iar unele sume au fost restitute nejustificat, fără verificări adecvate.

În perioada 7 aprilie – 19 mai 2025, inspectorii DGAF au verificat acțiuni de vânzare de motorină fără plata corectă a accizelor, ieșind la iveală că 26 de ordine de plată în valoare de 2,25 milioane de lei au fost utilizate pentru afacerea frauduloasă. Doar 17 dintre acestea, în valoare de 1,15 milioane lei, au fost procesate corect la Trezoreria Craiova, restul fiind restituite rapid, uneori fără verificări suficiente.

Sumele restituite nu au fost verificate corespunzător, iar unele au fost înapoiate firmei în termen de câteva zile, chiar dacă nu existau dovezi că plata accizelor fusese efectuată în mod real, generând suspiciuni asupra sistemului de control între Trezorerie și autoritățile fiscale.

Această situație ridică semne de întrebare privind lipsa unui mecanism de verificare adecvat între Trezorerie și organele fiscale, fapt ce poate favoriza fraudele fiscale.

Controale la Trezoreria Craiova. Ministrul Finanțelor: „Ieș la iveală infracțiuni cu complici din interior”

Alexandru Nazare a afirmat că cazul indică o fraudă de amploare în sectorul carburanților și o breșă în sistemul de control al Trezoreriei, care a restituït sume uriașe fără o corespondență cu datele fiscale ale contribuabililor.

În consecință, ANAF a solicitat urgent demararea unor anchete penale pentru presupuse acte de fals și evaziune fiscală.

„Se descoperă fraude cu complici din interior. ANAF a raportat nereguli grave la o firmă din Craiova, care a comercializat peste 800 de tone de motorină fără a plăti accize de peste 2 milioane de lei. Jumătate din această sumă provine din ordine de plată suspecte de fals, iar restul a fost restituit fără verificări suficiente. Integritatea și transparența sunt fundamentale, iar misiunea noastră este de a fi vigilenti și de a aplica legea corect”, a subliniat ministrul Nazare, în contextul anchetelor ce scot la iveală o rețea evazionistă vastă.”